01
Pianificazione e controllo
Il fatturato cresce, ma non sai quali attività producono margine?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a comprendere quali prodotti, commesse, clienti o aree di attività contribuiscano ai risultati e quali assorbano risorse senza un ritorno adeguato. Un bilancio complessivo può nascondere differenze rilevanti: per decidere su prezzi, volumi, organizzazione e investimenti occorre leggere costi e margini con criteri coerenti con il modo in cui l’impresa opera.
Il nostro Team può affiancarti nella progettazione del controllo di gestione e nella costruzione di piani e budget collegati agli obiettivi aziendali. L’attenzione è rivolta alle cause degli scostamenti, alla relazione tra risultato economico e cassa e alla selezione di pochi indicatori effettivamente utili a chi decide, con responsabilità e tempi di aggiornamento definiti.
Le attività nel dettaglio
- Capire dove si produce margine. Ricostruire ricavi e costi per prodotto, commessa, cliente o reparto; distinguere costi diretti e indiretti, capacità produttiva e criteri di attribuzione. Il primo risultato è una lettura attendibile delle attività che creano o assorbono valore.
- Costruire budget e scenari. Tradurre gli obiettivi in ipotesi di prezzi, volumi, costi, personale e investimenti. Collegare il budget economico alle previsioni di cassa e verificare gli effetti di vendite inferiori, rincari o ritardi negli incassi.
- Controllare la liquidità. Raccordare margini, scadenze, magazzino, rate e investimenti per comprendere il fabbisogno finanziario. Individuare i periodi più esposti e le decisioni da preparare prima che manchi la cassa.
- Organizzare report e responsabilità. Definire pochi indicatori utili, fonti dei dati, frequenza dei report e persone responsabili. Confrontare consuntivi e budget, ricercare le cause degli scostamenti e seguire le azioni correttive.
- Decidere con il management. Valutare prezzi, mix delle vendite, impiego delle risorse e programmi di investimento sulla base di informazioni coerenti. Affiancare imprenditore e direzione nella lettura dei dati e nell’aggiornamento delle priorità.
Documenti da cui partire
Bilanci e situazioni contabili, dati di vendita e produzione, costi per natura e destinazione, commesse, ore e capacità, budget, investimenti e flussi finanziari.
Gli elementi per decidere
Un modello di lettura della redditività, un budget coerente con le risorse e un sistema di reporting che colleghi scostamenti, responsabilità e decisioni.
02
Adeguati assetti
Ruoli, procedure e informazioni non tengono il passo con l’impresa?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a verificare se l’organizzazione dell’impresa consenta di assumere decisioni informate e di riconoscere tempestivamente gli squilibri. La presenza di organigrammi, procedure o software è solo un punto di partenza: occorre capire chi esercita effettivamente le responsabilità, quanto sono attendibili e tempestivi i dati e come vengono utilizzati da amministratori e organi di controllo.
Il nostro Team può affiancarti in una diagnosi proporzionata alla natura e alle dimensioni dell’attività, collegando governance, processi amministrativi, contabilità e pianificazione. Il lavoro si traduce in priorità di adeguamento verificabili e in strumenti che possano funzionare nella gestione quotidiana, prendendo a riferimento la UNI/PdR 167 e la metodologia professionale del CNDCEC.
Le attività nel dettaglio
- Governance e responsabilità. Ricostruire deleghe, poteri, ruoli e processi decisionali; verificare la coerenza tra responsabilità formalizzate e attività effettivamente svolte, comprese le dipendenze da singole persone.
- Attendibilità delle informazioni. Esaminare chiusure contabili, riconciliazioni, scadenzari e reporting; seguire il percorso dei dati fino alle informazioni utilizzate da chi amministra e controlla l’impresa.
- Previsioni e segnali. Valutare budget, tesoreria prospettica, sostenibilità degli impegni e gestione delle anomalie; verificare se i segnali rilevati determinino decisioni e interventi documentabili.
- Adeguamento e verifica. Definire carenze, priorità, responsabili e tempi; distinguere la progettazione dei presidi dalla verifica del loro funzionamento. La consulenza di adeguamento è distinta dall’eventuale certificazione indipendente.
Documenti da cui partire
Assetto societario, deleghe e procure, organigramma, procedure, bilanci e situazioni infrannuali, budget, report, verbali e riscontri sull’effettivo svolgimento dei controlli.
Gli elementi per decidere
Una diagnosi motivata, un piano di interventi proporzionato e una traccia delle evidenze con cui verificare attuazione e funzionamento degli assetti.
Riferimenti di metodo: UNI/PdR 167:2025 ↗ · CNDCEC · Consulenza tecnica e perizia sugli adeguati assetti ↗
03
Banche e credito
Cerchi credito, devi rivedere gli affidamenti o gestire una richiesta di rientro?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a migliorare la capacità di accesso al credito della tua impresa: quantificare il fabbisogno, scegliere finanziamenti coerenti con gli investimenti e documentare la capacità di rimborso. Colleghiamo bilanci, piani, flussi di cassa e Centrale dei rischi per preparare il confronto con le banche.
Ti affianchiamo nell’analisi dei fattori che incidono sul merito creditizio, nella costruzione del dossier e nel monitoraggio dei rapporti. Il rating è attribuito dalla banca secondo i propri modelli: lavoriamo sui dati e sulle condizioni dell’impresa, senza promettere un punteggio o la concessione del finanziamento.
Le attività nel dettaglio
- Fabbisogno e finanziamento degli investimenti. Distinguere capitale circolante, esigenze stagionali, investimenti e crescita; confrontare importi, durata e forme tecniche con il ciclo delle risorse e i flussi di rimborso. Valutare capitale proprio, credito e garanzie senza confondere disponibilità di garanzie e sostenibilità del debito.
- Merito creditizio e rating. Esaminare bilanci, redditività, patrimonio, indebitamento e cassa prospettica, insieme a qualità della gestione e andamento dei rapporti. Individuare criticità e interventi per rendere più attendibile e comprensibile il profilo dell’impresa.
- Dossier e linee guida EBA. Preparare richiesta, business plan, scenari e informazioni utili all’istruttoria. Le linee guida EBA/GL/2020/06 riguardano concessione e monitoraggio da parte degli intermediari: aiutano l’impresa a comprendere le valutazioni e i dati richiesti dalla banca.
- Centrale dei rischi e monitoraggio. Leggere segnalazioni, affidamenti, utilizzi e garanzie, riconciliandoli con contabilità e contratti. Individuare anomalie da verificare con gli intermediari e impostare un confronto periodico, anche per eventuali richieste di rettifica di dati inesatti.
- Classificazione del credito e default. Comprendere crediti in bonis, scaduti deteriorati, inadempienze probabili e sofferenze. Rating, default prudenziale, classificazione contabile e segnalazione in Centrale dei rischi hanno funzioni e presupposti distinti: il default non comporta automaticamente una segnalazione a sofferenza.
- Rinegoziazione e forbearance. Valutare sostenibilità delle modifiche e conseguenze sul rapporto. Le concessioni legate a difficoltà finanziarie richiedono un esame distinto dalle rinegoziazioni commerciali; la forbearance può riguardare esposizioni performing o non-performing. Consideriamo piano di rimborso, classificazione e monitoraggio prima di formulare la proposta.
Documenti da cui partire
Contratti e proposte bancarie, Centrale dei rischi, saldi e utilizzi, garanzie, piani di ammortamento, bilanci, situazione aggiornata e previsioni di cassa.
Gli elementi per decidere
Un quadro del fabbisogno e del merito creditizio, un dossier attendibile per la banca e un programma di monitoraggio dei rapporti.
Riferimenti di metodo: EBA · Guidelines on loan origination and monitoring ↗
04
Tesoreria e liquidità
La liquidità non basta per coprire le prossime scadenze?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a capire perché un’impresa che fattura o produce utili possa trovarsi senza la liquidità necessaria alle scadenze. Il lavoro mette in relazione incassi, pagamenti, magazzino, investimenti, imposte e rate, distinguendo gli assorbimenti legati alla crescita da ritardi, inefficienze o impegni non coerenti con i flussi disponibili.
Il nostro Team può affiancarti nella costruzione di una tesoreria prospettica aggiornata con regolarità, utile a individuare i periodi di tensione e ad anticipare le decisioni. Le previsioni vengono confrontate con i movimenti effettivi, con attenzione all’attendibilità degli incassi, ai margini sugli affidamenti e alle risorse da preservare per le esigenze operative.
Le attività nel dettaglio
- Ricostruzione delle disponibilità. Riconciliare saldi bancari, linee utilizzabili e pagamenti impegnati; verificare crediti scaduti, scorte, debiti e movimenti straordinari che modificano la liquidità effettivamente disponibile.
- Previsione per scadenza. Impostare un budget di cassa con dettaglio coerente con le esigenze dell’impresa, anche settimanale nel breve termine; distinguere flussi certi, probabili e dipendenti da condizioni ancora da realizzare.
- Interventi sul circolante. Valutare recupero dei crediti, condizioni commerciali, livelli di magazzino e termini di pagamento; misurare l’effetto delle alternative sui rapporti con clienti e fornitori e sulla gestione.
- Aggiornamento e azioni correttive. Confrontare previsioni e consuntivi, ricercare le cause degli scostamenti e aggiornare gli scenari; definire soglie di attenzione e decisioni da assumere prima dell’emergere delle tensioni.
Documenti da cui partire
Saldi e movimenti bancari, scadenzari clienti e fornitori, ordini, magazzino, paghe e imposte, rate, investimenti programmati e affidamenti disponibili.
Gli elementi per decidere
Un calendario finanziario attendibile, scenari di liquidità e una lettura delle azioni possibili sul capitale circolante e sugli impegni dell’impresa.
05
Finanza d’impresa
Devi finanziare un investimento o strutturare le risorse per la crescita?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a definire quante risorse servono a un progetto e quale combinazione di capitale proprio, credito e strumenti agevolativi sia coerente con la tua impresa. La valutazione considera investimenti, tempi di avvio, capitale circolante e margini di sicurezza: un progetto può essere redditizio e richiedere comunque una copertura finanziaria diversa da quella inizialmente immaginata.
Il nostro Team può affiancarti nella costruzione di un piano economico-finanziario e nel confronto tra le fonti disponibili, valutando durata, costo complessivo, garanzie, vincoli e capacità di rimborso. Per le agevolazioni, l’analisi parte dalla coerenza del progetto con requisiti, spese ammissibili e tempi della misura, senza confondere la possibilità di presentare una domanda con la certezza di ottenere le risorse.
Le attività nel dettaglio
- Fabbisogno effettivo. Distinguere gli esborsi per investimenti dai costi di avvio e dall’assorbimento di circolante; ricostruire il fabbisogno per periodo e le risorse già disponibili o impegnate.
- Struttura delle fonti. Confrontare capitale, debito e altre coperture in relazione al ciclo degli investimenti, ai flussi attesi e agli impegni esistenti, evitando di valutare le proposte soltanto sul tasso nominale.
- Sostenibilità e sensibilità. Verificare le ipotesi di ricavo, marginalità e tempi di incasso; misurare gli effetti di ritardi, maggiori costi o vendite inferiori alle previsioni sul rimborso e sulla liquidità.
- Agevolazioni e dossier. Esaminare requisiti, cumulabilità e obblighi della misura pertinente; organizzare dati e documenti del progetto e definire il perimetro dell’assistenza nelle domande e nella rendicontazione.
Documenti da cui partire
Bilanci e situazione aggiornata, programma di investimento, preventivi, tempi di realizzazione, ipotesi commerciali, affidamenti, impegni finanziari e aiuti già richiesti o ricevuti.
Gli elementi per decidere
Un piano delle fonti e degli impieghi, scenari di sostenibilità e un dossier coerente per il confronto con finanziatori e soggetti gestori delle misure agevolative.
06
M&A e operazioni societarie
Vuoi acquistare o cedere un’azienda, una partecipazione o riorganizzare la società?
Cosa possiamo fare per te
Il nostro Team ha l’esperienza e le competenze per aiutarti a valutare un’acquisizione, preparare una cessione o riorganizzare una società, collegando obiettivi industriali, valore economico e condizioni giuridiche dell’operazione. Prima della negoziazione, è necessario chiarire che cosa viene trasferito, quali risultati siano ripetibili, quali risorse servano e quali rischi possano incidere sul prezzo e sulla decisione di procedere.
Possiamo affiancarti dalla preparazione dei documenti alla due diligence e agli accordi di acquisizione o cessione. L’analisi distingue il valore dell’azienda dal prezzo delle partecipazioni e tiene conto di debiti, liquidità, capitale circolante e passività potenziali. Le conclusioni delle verifiche vengono tradotte in condizioni, meccanismi di prezzo, garanzie e obblighi concretamente negoziabili.
Le attività nel dettaglio
- Obiettivi e perimetro. Confrontare trasferimento di partecipazioni, azienda o ramo e altre strutture pertinenti; chiarire attività comprese, rapporti tra soci, obiettivi della controparte e fabbisogno finanziario dell’operazione.
- Valutazione e due diligence. Analizzare qualità dei risultati, componenti non ricorrenti, posizione finanziaria, circolante, contratti e rischi legali e fiscali; esplicitare limiti informativi e questioni da risolvere prima dell’impegno definitivo.
- Prezzo e allocazione dei rischi. Collegare le verifiche a prezzo, aggiustamenti, eventuali corrispettivi differiti, dichiarazioni, garanzie e indennizzi; valutare le condizioni di efficacia e gli adempimenti prima del perfezionamento.
- Perfezionamento e fase successiva. Coordinare documenti e adempimenti con professionisti, finanziatori e notaio; definire governance, rapporti tra soci, impegni successivi e priorità della transizione gestionale.
Documenti da cui partire
Bilanci e dati gestionali, assetto societario, posizione finanziaria, contratti e autorizzazioni, documenti fiscali e del personale, proposte, lettere d’intenti e informazioni organizzate per le verifiche.
Gli elementi per decidere
Una valutazione motivata, una mappa dei rischi e delle questioni aperte e una struttura contrattuale coerente con il perimetro e le condizioni economiche negoziate.
07
Contratti e contenzioso
Devi preparare un contratto, recuperare un credito o affrontare una controversia?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a trasformare un’intesa commerciale in un accordo che disciplini con chiarezza prestazioni, corrispettivi, responsabilità e rimedi. La revisione di un contratto parte dalla comprensione dell’operazione e dei rischi che ciascuna parte può effettivamente gestire, considerando anche le conseguenze economiche di ritardi, inadempimenti o interruzione del rapporto.
Quando nasce una controversia, il nostro Team può affiancarti nella ricostruzione dei fatti e delle prove, nella valutazione della posizione giuridica e nel confronto tra negoziazione e giudizio. La strategia considera la tutela richiesta, i tempi, i costi, la possibilità di recupero e gli effetti sulla continuità dei rapporti d’impresa.
Le attività nel dettaglio
- Operazione e interessi da proteggere. Chiarire prestazioni, dipendenze operative, impegni economici e obiettivi delle parti; ricostruire accordi già raggiunti, documenti scambiati e condizioni da definire prima della sottoscrizione.
- Redazione e negoziazione. Disciplinare pagamenti, garanzie, responsabilità, penali, durata, cessazione e risoluzione delle controversie; verificare la coerenza tra contratto, allegati e modalità effettive di esecuzione.
- Fatti, prove e scadenze. Organizzare contratti, corrispondenza e riscontri dell’esecuzione; verificare contestazioni, termini e iniziative urgenti, distinguendo fatti documentati e questioni ancora da accertare.
- Scelta della tutela. Confrontare richieste, difese, margini di accordo e percorsi giudiziali; valutare le misure pertinenti e seguire la negoziazione, il contenzioso e l’eventuale recupero secondo l’incarico.
Documenti da cui partire
Contratti e allegati, ordini e condizioni generali, comunicazioni, fatture e pagamenti, prove della prestazione, contestazioni, atti ricevuti e relative date.
Gli elementi per decidere
Un accordo coerente con l’operazione o una strategia di tutela fondata su una cronologia, un quadro probatorio e una valutazione delle alternative.
08
Crisi d’impresa e risanamento
L’impresa è in crisi, accumula arretrati o deve rinegoziare i debiti?
Cosa possiamo fare per te
Il primo passo per risanare l’impresa è capire perché sta andando male. Partiamo da un check-up che colleghi risultati, margini, liquidità e debiti al funzionamento dell’azienda. Una diagnosi sbagliata può condurre a interventi inefficaci: distinguiamo le cause della crisi dai suoi sintomi e valutiamo le possibilità concrete di recupero.
Aggiustare l’azienda, non il bilancio. Possiamo affiancarti negli interventi su modello di business, prezzi, costi, organizzazione e capitale circolante, coordinandoli con la ristrutturazione del debito. Valutiamo la fase della crisi, le urgenze e i tempi disponibili, con particolare attenzione alla composizione negoziata quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile.
Le attività nel dettaglio
- Check-up e cause della crisi. Ricostruire margini per attività, costi, incassi, scorte, investimenti e indebitamento; distinguere problemi commerciali, industriali, organizzativi e finanziari, verificando l’attendibilità dei dati.
- Fase della crisi e priorità. Valutare gravità e durata degli squilibri, scadenze urgenti, continuità, risorse disponibili e sostenibilità del debito; individuare i tempi e lo spazio concreto per intervenire.
- Risanare l’attività. Definire interventi sulla gestione e tradurli in un piano con responsabilità, tempi, risorse e scenari; verificare che l’azienda possa recuperare equilibrio economico e finanziario.
- Composizione negoziata e debito. Valutare il percorso, predisporre dati, progetto di piano e proposte ai creditori; assistere l’impresa nelle trattative con l’esperto indipendente e nel confronto con le alternative.
- Esecuzione e controllo. Monitorare risultati e cassa, verificare scostamenti e correggere le azioni. La ristrutturazione del debito deve sostenere il recupero dell’attività; non sostituisce gli interventi sulle cause della crisi.
Documenti da cui partire
Situazioni contabili aggiornate, elenco analitico dei debiti con scadenze e garanzie, posizione bancaria e tributaria, scadenzari, contratti rilevanti, ordini e previsioni della gestione.
Gli elementi per decidere
Una diagnosi delle cause, una valutazione della fase della crisi e un percorso che coordini risanamento dell’attività, debito e controllo dell’esecuzione.
Riferimenti di metodo: Principi CNDCEC/FNC per la redazione dei piani di risanamento ↗
09
Sovra indebitamento
I debiti personali o professionali non sono più sostenibili?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a ricostruire una situazione debitoria che non riesci più a gestire e a comprendere quali percorsi siano applicabili alla tua posizione personale o professionale. Il confronto parte da debiti, cause dell’indebitamento, entrate, spese necessarie, beni e garanzie, senza isolare una singola rata o una cartella dal quadro complessivo.
Il nostro Team può affiancarti nella valutazione delle alternative, nella preparazione della documentazione e nei rapporti con l’organismo di composizione della crisi e gli altri soggetti coinvolti. L’analisi considera requisiti di accesso, risorse utilizzabili, conseguenze patrimoniali, impegni del debitore e sostenibilità del percorso, chiarendo le condizioni da verificare nel caso concreto.
Le attività nel dettaglio
- Ricostruzione completa. Raccogliere debiti finanziari, tributari e verso altri creditori, comprese garanzie e obbligazioni contestate; verificare importi, pagamenti già eseguiti, atti e iniziative esecutive.
- Entrate e patrimonio. Documentare redditi, spese necessarie e beni disponibili, tenendo conto della situazione familiare e professionale e degli elementi utili a valutare una proposta sostenibile.
- Confronto dei percorsi. Esaminare i presupposti soggettivi e le alternative pertinenti tra accordi e procedure di sovraindebitamento; chiarire effetti, tempi, oneri e condizioni delle soluzioni ipotizzate.
- Documenti e attuazione. Organizzare il fascicolo e le informazioni richieste, assistere i rapporti con l’OCC e i creditori e seguire gli adempimenti del percorso individuato nel perimetro dell’incarico.
Documenti da cui partire
Elenco e riscontri dei debiti, contratti, atti di riscossione ed esecuzione, redditi, estratti conto, spese necessarie, beni, garanzie e precedenti accordi di pagamento.
Gli elementi per decidere
Una situazione debitoria ricostruita e documentata, una valutazione delle alternative e il supporto alla predisposizione e all’attuazione del percorso scelto.
10
Contenzioso tributario
Hai ricevuto una contestazione fiscale o hai debiti tributari elevati?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a comprendere il fondamento di una richiesta del Fisco e a valutare come affrontarla, collegando il contenuto dell’atto ai fatti, ai documenti e alla situazione dell’impresa. L’esame distingue la fondatezza della pretesa, la correttezza del procedimento e le scadenze da presidiare, così da costruire una difesa mirata e valutare le alternative prima di assumere impegni.
Se i debiti tributari sono elevati, il nostro Team può affiancarti nella ricostruzione delle esposizioni e nel confronto tra contestazione, definizione, pagamento e percorsi di ristrutturazione pertinenti. La scelta considera risorse disponibili, sostenibilità delle rate, garanzie e possibili effetti sulla gestione: la convenienza di un’opzione non dipende soltanto dalla riduzione nominale del debito.
Le attività nel dettaglio
- Posizione e urgenze. Ricostruire atti, notifiche, periodi d’imposta, versamenti e scadenze; distinguere imposte, sanzioni e interessi e raccordare le richieste ai documenti contabili e fiscali.
- Ragioni e prova. Valutare presupposti della pretesa, elementi istruttori, profili sostanziali e procedurali; individuare i documenti a supporto delle contestazioni e le questioni che richiedono approfondimento.
- Alternative di definizione e difesa. Confrontare, ove applicabili, interlocuzione con l’ente, autotutela, adesione, conciliazione e ricorso; coordinare la strategia con i termini e con le esigenze di tutela cautelare.
- Debito e sostenibilità. Raccordare esposizione tributaria, altri creditori e flussi finanziari; valutare pagamenti, rateazioni e strumenti di regolazione della crisi, compresa la transazione fiscale nei percorsi che la consentono.
Documenti da cui partire
Atti integrali e prove delle notifiche, dichiarazioni, documenti contabili, estratti e prospetti della riscossione, versamenti, piani di pagamento e previsioni delle risorse disponibili.
Gli elementi per decidere
Una ricostruzione delle pretese e delle scadenze, una valutazione motivata della strategia difensiva o negoziale e del suo impatto finanziario.
11
Privacy e DPO
Devi organizzare i trattamenti dei dati personali o valutare un incarico DPO?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a organizzare la protezione dei dati personali partendo dal funzionamento reale della tua attività: quali dati raccogli, per quali finalità, chi vi accede, dove vengono conservati e quali fornitori li trattano. Il lavoro considera i rischi per le persone interessate e le decisioni organizzative necessarie a prevenirli, anziché limitarsi all’aggiornamento delle informative.
Il nostro Team può affiancarti nella definizione di responsabilità e procedure, nella valutazione dei nuovi trattamenti e nella gestione delle richieste o degli incidenti. L’assistenza continuativa e gli eventuali incarichi DPO vengono impostati in relazione a struttura, trattamenti ed esigenze dell’organizzazione, preservando la distinzione tra le decisioni del titolare e i compiti di consulenza e sorveglianza del DPO.
Le attività nel dettaglio
- Mappatura e ruoli. Ricostruire trattamenti, finalità, flussi, tempi di conservazione e rapporti con fornitori; verificare attribuzioni di responsabilità e documentazione utilizzata nelle diverse attività.
- Valutazione dei rischi. Individuare le criticità e i presidi da discutere con i responsabili organizzativi e tecnici; valutare quando approfondire l’impatto dei trattamenti e come integrare la protezione dei dati nei nuovi processi.
- Documenti e gestione operativa. Predisporre o aggiornare informative, registri, accordi e istruzioni; definire procedure per diritti degli interessati, violazioni dei dati e controllo dei fornitori, con formazione pertinente ai ruoli.
- Verifica e DPO. Programmare controlli, aggiornamenti e riscontri sull’attuazione delle misure; definire il perimetro dell’assistenza o dell’incarico DPO con attenzione a autonomia, indipendenza e possibili conflitti.
Documenti da cui partire
Elenco dei trattamenti e dei sistemi, informative e registri, contratti con i fornitori, autorizzazioni e istruzioni, procedure, misure documentate e informazioni su richieste o incidenti precedenti.
Gli elementi per decidere
Una mappa dei trattamenti e delle priorità, documenti coerenti con i processi effettivi e un programma di verifiche e aggiornamenti.
Riferimenti di metodo: Garante · Approccio basato sul rischio e responsabilizzazione ↗
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Diritto civile
Devi tutelare diritti, rapporti patrimoniali o familiari, o valutare una responsabilità civile?
Cosa possiamo fare per te
Possiamo aiutarti a valutare la tua posizione in una questione patrimoniale, familiare o di responsabilità civile, ricostruendo i fatti e individuando gli interessi che richiedono tutela. L’analisi parte dai documenti e dagli obiettivi concreti, considerando anche le conseguenze personali ed economiche delle alternative e le eventuali urgenze.
Il nostro Team può affiancarti nella negoziazione di un accordo e, quando necessario, nella difesa in giudizio. Nelle questioni di responsabilità, anche sanitaria, la valutazione delle prove e degli approfondimenti tecnici è coordinata con l’esame del danno e del nesso causale, evitando di confondere l’esistenza di un pregiudizio con la dimostrazione di una responsabilità.
Le attività nel dettaglio
- Fatti e obiettivi. Ricostruire cronologia, soggetti, rapporti e documenti; chiarire la tutela richiesta e le esigenze patrimoniali o personali che incidono sulla scelta della strategia.
- Diritti e riscontri. Valutare titoli, obblighi, termini e prove disponibili; individuare lacune documentali e necessità di approfondimenti specialistici, in particolare nelle questioni di responsabilità e danno.
- Alternative di soluzione. Confrontare negoziazione, strumenti di composizione della controversia e iniziative giudiziali, tenendo conto di effetti, tempi, costi e attuabilità di un eventuale accordo.
- Accordi e difesa. Predisporre comunicazioni, accordi e atti difensivi; seguire il confronto con le controparti e il giudizio, coordinando gli eventuali apporti tecnici richiesti dal caso.
Documenti da cui partire
Cronologia, contratti e titoli, corrispondenza, atti ricevuti e date, documenti patrimoniali e riscontri del pregiudizio; gli ulteriori documenti vengono individuati con il professionista.
Gli elementi per decidere
Una valutazione documentata della posizione e delle forme di tutela, con una strategia coerente con gli obiettivi personali, patrimoniali e processuali.
